En el marco de la Operación “STAMPU” el Equipo de Delitos Económicos (EDITECO) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia ha procedido a la investigación de ocho personas de origen nigeriano, español, brasileño y rumano de edades comprendidas entre los 30 y 60 años, como presuntos autores de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Las investigaciones se iniciaron en marzo del año 2020 con motivo de la aprehensión de numerosa documentación y efectos intervenidos con motivo de la explotación de una operación previa (denominada RISALA) también por estafa y blanqueo de capitales, empleando el mismo método y en el que llegaron a estafar hasta 20 millones de euros a víctimas de todo el mundo.
MODUS OPERANDS
Las víctimas nacionales de Alemania, República Checa, China y Rusia, fueron contactadas por correo electrónico simulando el cobro de una copiosa herencia, el falso enamoramiento o el supuesto premio de lotería, para posteriormente solicitarles ingresos de dinero en concepto de pago de tasas o impuestos con el objetivo de poder cobrar cantidades mayores, o con la promesa de devolución en caso del enamoramiento.
Tras ser engalanado durante un largo período de tiempo, el perjudicado realizaba el envío de dinero, el cual era inmediatamente dispuesto en una sucursal de España por los que ejercían el rol de “mula”, para proceder a su entrega a la siguiente eslabón de la organización, en este caso un ciudadano de nacionalidad nigeriana a cambio de un pequeño porcentaje del total de la transferencia.
La explotación de la operación se realizó el pasado día 13 de abril cuando se procedió a la investigación de los presuntos autores de los hechos, sin embargo la investigación no se encuentra cerrada policialmente y se está a la espera de confirmación otros hechos a través de los sistemas de cooperación policial y judicial existentes.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº. 2 de Ontinyent.