fbpx

Investiguen a huit persones per estafa i blanqueig de capitals

Categories Portada, premsavalenciana, Societat

En el marc de l’Operació “STAMPU” l’Equip de Delictes Econòmics (EDITECO) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de València ha procedit a la investigació de huit persones d’origen nigerià, espanyol, brasiler i romanés d’edats compreses entre els 30 i 60 anys, com a presumptes autors dels delictes d’estafa i blanqueig de capitals.

Les investigacions es van iniciar al març de l’any 2020 amb motiu de l’aprehensió de nombrosa documentació i efectes intervinguts amb motiu de l’explotació d’una operació prèvia (denominada RISALA) també per estafa i blanqueig de capitals, emprant el mateix mètode i en el qual van arribar a estafar fins a 20 milions d’euros a víctimes de tot el món.

MODUS OPERANDI

Les víctimes nacionals d’Alemanya, República Txeca, la Xina i Rússia, van ser contactades per correu electrònic simulant el cobrament d’una copiosa herència, el fals enamorament o el suposat premi de loteria, per a posteriorment sol·licitar-los ingressos de diners en concepte de pagament de taxes o impostos amb l’objectiu de poder cobrar quantitats més grans, o amb la promesa de devolució en cas de l’enamorament.

Després de ser engalipat durant un llarg període de temps, el perjudicat realitzava l’enviament de diners, el qual era immediatament disposat en una sucursal d’Espanya pels quals exercien el rol de “mula”, per a procedir al seu lliurament a la següent baula de l’organització, en aquest cas un ciutadà de nacionalitat nigeriana a canvi d’un xicotet percentatge del total de la transferència.

L’explotació de l’operació es va realitzar el passat dia 13 d’abril quan es va procedir a la investigació dels presumptes autors dels fets, no obstant això la investigació no es troba tancada policialment i s’està a l’espera de confirmació d’altres fets a través dels sistemes de cooperació policial i judicial existents.

Les diligències instruïdes han sigut entregades en el Jutjat d’Instrucció núm. 2 d’Ontinyent.

error: